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Ex director del FMI detenido por supuesto fraude y blanqueo de capitales
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- Categoría: Internacional
- Publicado el Lunes, 20 Abril 2015 1:40am
San Roque, España.-
El ex director gerente del FMI y ex vicepresidente del Gobierno español Rodrigo Rato fue detenido después de que agentes fiscales registraran su domicilió dentro de la investigación por presuntos delitos de fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
La detención se produce después de que Fiscalía de Madrid le denunciara por dichos delitos y tras el registro de su residencia en el centro de Madrid por agentes de la Agencia Tributaria (AEAT) del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y miembros del Cuerpo Nacional de Policía. El registro fue autorizado por un juzgado madrileño, que con carácter “inmediato”, admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía.
Después de tres hora de registro en su residencia, el ex director gerente del FMI y exministro de Economía de España fue trasladado en un automóvil policial sin esposar, aunque escoltado por los funcionarios del Ministerio de Hacienda, a su despacho para continuar otros registros, según fuentes judiciales.
La denuncia de la Fiscalía se dirige contra Rato y contra otras personas, que no han sido identificadas y las actuaciones están declaradas secretas. Precisamente y al mismo tiempo que se producían los registros en Madrid, la Agencia Tributaria ha realizado otras inspecciones en un despacho de abogados situado en una urbanización de lujo en el municipio de San Roque, en la provincia de Cádiz (sur), según fuentes próximas a la investigación.
Las mismas fuentes explicaron que la Agencia Tributaria ha pedido a la policía si puede disponer de un calabozo en una céntrica comisaría madrileña para trasladar a un “detenido”, sin especificar si se trata de Rato, Rato quien fue también presidente de la entidad bancaria intervenida Bankia.
El registro se ha producido después de que el Ministerio Fiscal investigara a Rodrigo Rato durante varios días tras conocerse que se acogió a la amnistía fiscal en 2012 para regularizar su patrimonio. A raíz de ello la Agencia Tributaria comenzó a investigar un “complejo entramado societario familiar”.
El Sepblac, la unidad de inteligencia financiera española, dependiente del Ministerio de Economía, es el encargado de profundizar en la investigación para confirmar si existen indicios de delito. Aunque el caso está actualmente en manos de la Fiscalía de Madrid, el caso lo asumirá presumiblemente la Fiscalía Anticorrupción.
