Capturan a familia por lavado de $18 millones en El Salvador

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Categoría: Internacional

Publicado el Lunes, 1 Agosto 2016 9:31pm

San Pedro Sula, Honduras.-

Según documentación obtenida la camioneta fue comprada por una de las sindicadas con pago en efectivo de 37 mil 800 dólares”, confirmó el jefe Cortez, se han intervenido al menos 8 inmuebles en San Carlos.

Nueve miembros de una familia fueron capturados por estar ligados al delito de lavado de dinero. Según las autoridades, el grupo familiar habrían movilizado unos 18 millones de dólares en seis años. El jefe la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, Jorge Cortez, indicó que el procedimiento se realizó en Morazán y San Miguel.

“Se han intervenido al menos ocho inmuebles en San Carlos, San Francisco Gotera y Santa Rosa de Lima, así como en San Miguel”, dijo Cortez.

En los lugares se encontró suficiente documentación y otras evidencias, así como una camioneta del año 2013 a nombre de una de las sospechosas, quien fue localizada en una de las lujosas viviendas.

“Según la documentación obtenida, la camioneta fue comprada por una de las sindicadas con pago en efectivo de 37,800 dólares”, confirmó el jefe Cortez.

A los imputados se les ha comprobado la movilización dentro del sistema financiero de al menos 18 millones de dólares, desde el año 2008 hasta el 2014.

En los inmuebles incautados habían artículos de lujo, lo cual demostraba mucha ostentación en la forma en que vivían lo sospechosos, sin embargo, seis años atrás ellos habitaban casas de bahareque y lámina, ubicadas en el mismo barrio donde se realizaron los allanamientos.

Según las investigaciones, entre todos han realizado acciones de colocación, ocultamiento y estratificación del dinero que en efectivo ingresaban y sacaban de los bancos.

“Por el momento estas personas no tienen ninguna justificación que valide el ingreso de esa cantidad de dinero al sistema financiero”, sostuvo el jefe fiscal.

Agregó que actualmente esas personas se desempeñan como carpinteros y amas de casa.

“Para el caso la señora Viuda de Flores a sus 80 años extrañamente ha movilizado en sus cuentas bancarias más de 4 millones de dólares”, precisó Cortez.

Además, a los involucrados ya les inmovilizaron algunas cuentas bancarias y cuyas acciones legales han sido ratificadas por un juzgado de Paz de San Salvador.

La UIF ha establecido también que tres de los sospechosos, contra quienes pesan órdenes de capturas, se encuentran en Los Estados Unidos y en su momento se harán las gestiones para someterlos a la justicia salvadoreña.